| Податківці Буковини шукають шахраїв, яким фальшивий паспорт допоміг привласнити 200 тисяч гривень |
| 12:14 19 лист.. |
 Група осіб, використовуючи підроблений паспорт, в якому замість фотографії справжнього власника був вклеєний знімок іншої особи, зареєструвала фіктивне підприємство у ліцензійно-реєстраційній палаті Чернівців та поставила його на облік у ДПІ. Після реєстрації фіктивне підприємство уклало договір з однією кіровоградських фірм на реалізацію міндобрив, і його засновники встигли перевести у готівку 200 тисяч гривень. Про це ЗІКу повідомили 19 листопада у слідчому відділі управління податкової міліції ДПА в Чернівецькій області. Факт шахрайства виявили слідчі податкової міліції ДПА в Чернівецькій області. Порушено кримінальну справу за фактом шахрайства, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, передбачених ст. 190 ч.4, ст. 205 ч. 2 та ст. 209 ч. 1 КК України. За сукупністю санкцій фігурантам справи загрожує щонайбільше 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фотографію особи з підробленого паспорта податківці розіслали в місцеві ЗМІ. Вони просять буковинців, які впізнають особу на фотографії, інформувати слідчий відділ податкової міліції ДПА в Чернівецькій області.
За матеріалами: ЗІК |
Матеріали по темі :
» Чернівецькі прикордонники виявили недалеко від кордону 5 тисяч пачок контрабандних цигарок
12 пакунків з цигарками молдовської марки «Дойна» без акцизних марок за 450 метрів від лінії державного українсько-румунського кордону...
» Понад 2 тисячі буковинців офіційно стали підприємцями
957 перевірок щодо виявлення нелегальних підприємців здійснили від початку року працівники ДПА в області. Виявлено 759 випадків...
» Чернівецькі прикордонники затримали психотропні ліки
Прикордонники Чернівецького прикордонного загону спільно з співробітниками Чернівецької обласної митниці припинили спробу...