Податкові міліціонери Буковини викрили шахраїв, які довели себе до фіктивного банкрутства
Матеріал з архіву видання «Головне.net». Він відображає ситуацію на момент публікації, тож цифри, посади й правила могли змінитися.
Податківцями Чернівецької області встановлено, що минулого року один із суб’єктів господарювання, який зареєстрований на території області та виготовляв гіпсові суміші, двічі ініціював у суді процедуру власного банкрутства.
«Не знав і не гадав» платник про те, що всі такі справи на особливому контролі у податкових міліціонерів, які постійно проводять їх моніторинг. Детально проаналізувавши діяльність цього підприємства фахівці встановили, що господарська діяльність підприємства розпочинається з 2009 року, й одразу підприємство веде збиткову діяльність.
Також з’ясовано, що даний платник немає власних основних засобів, а свою господарську діяльність здійснював на орендованих , при цьому основними орендодавцями були пов’язані юридичні особи, а керівник підприємства – банкрута займає посаду в органах управління. Такі орендні операції стали однією із основних причин збитковості та направлені на умисне ухилення від сплати податків і внесків.
За матеріалами, що зібрані податківцями стосовно цього підприємства у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ст. 219 КК України «Доведення до банкрутства» і на сьогодні триває розслідування .
Заборгованість по податках та зборах на дату порушення провадження про банкрутство складає 300 тис. грн.
Поділитись новиною в соціальних мережах:
Залишити коментар
за допомогою соціальних мереж, або анонімно
