Податкові міліціонери Буковини викрили шахраїв, які довели себе до фіктивного банкрутства

Податківцями Чернівецької області встановлено, що минулого року один із суб’єктів господарювання, який зареєстрований на території області та виготовляв гіпсові суміші, двічі ініціював у суді процедуру власного банкрутства.

«Не знав і не гадав» платник про те, що всі такі справи на особливому контролі у податкових міліціонерів, які постійно проводять їх моніторинг. Детально проаналізувавши діяльність цього підприємства фахівці встановили, що господарська діяльність підприємства розпочинається з 2009 року, й одразу підприємство веде збиткову діяльність.

Також з’ясовано, що даний платник немає власних основних засобів, а свою господарську діяльність здійснював на орендованих , при цьому основними орендодавцями були пов’язані юридичні особи, а керівник підприємства – банкрута займає посаду в органах управління. Такі орендні операції стали однією із основних причин збитковості та направлені на умисне ухилення від сплати податків і внесків.
За матеріалами, що зібрані податківцями стосовно цього підприємства у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за ст. 219 КК України «Доведення до банкрутства» і на сьогодні триває розслідування .

Заборгованість по податках та зборах на дату порушення провадження про банкрутство складає 300 тис. грн.